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　　FB体育官方1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　以2022年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利7.82元人民币（含税），共计派发现金股利590,021,344.44元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司 2022年度股东大会审议。

　　2022年，医药政策持续推进医保、医疗、医药三方协同发展，不断推进公立医院高质量发展，逐步构建优质高效分级诊疗体系。其中，医保政策以带量采购、医保目录修订和支付方式改革为重点，医药政策偏重创新药和中医药的向好发展，同时兼顾药品质量监督监管，医疗政策以公立医院、县级医疗机构的高质量发展作为重点。

　　总体来看，医药流通行业规范化、集中化的程度逐步提高，传统配送业务利润空间进一步压缩，行业竞争压力不断强化，促使行业内规模企业向以优化供应链服务为核心的新型商业模式转型，逐步从传统的药品分销商向高质量、全方位的医疗供应链服务商转型，通过为全产业链提供专业化及标准化服务，创造新的利润增长点与价值。

　　公司以十四五战略规划为指导，在稳定四大主业基础上积极发展六大特色业务领域，涵盖直销、分销、麻药、工业、口腔、专业零售、营销服务、物流等多业务板块。

　　医药直销业务是公司的核心业务板块，包括医疗、单体和连锁药店终端销售。医药直销以配送为主，创新服务和电商为辅，公司在北京地区医疗市场占有率连续多年位居首位。

　　医药分销业务以普药批发为主，数据服务为辅，业务网络覆盖30多个省市自治区；麻药业务以调拨为主学术服务为辅，业务网络覆盖全国30个省市自治区。

　　公司麻精药品分销持续保持增长态势，麻精分销渠道保持着龙头地位，在行业中拥有良好的信誉和声誉，在提升区域批发企业麻药管理能力、提升医疗麻药合理应用水平等方面发挥着良好地推动和促进作用。

　　医药工业方面，公司不断加强新药研发投入力度，关注人才队伍建设及储备，推进新产品上市和营销推广，2022年新增药品注册证书9个，新增通过化药一致性评价的品规7个。报告期内，公司控股子公司国瑞药业主营业务收入受集采政策和品种模式转换等影响，同比略有下滑，但通过加大成本费用管控、开展提质增效等工作，净利润实现了同比增长4.5%。

　　物流业务方面，公司物流业务以自有配送服务为主，第三方物流服务为辅，在满足自有配送服务需求基础上，持续拓展第三方物流服务；专业零售业务方面，以DTP为主，2022年成功引入8个DTP产品，并获得了医保定点药房和普惠宝指定合作药店资质，实现了千万销售为新药店拓展打下良好地基础；营销服务业务方面，2022年公司实现营销服务项目29个，营销销售收入增长8%；口腔业务方面，以营销服务为主，2022年新增多个产品及合作项目实现销售，报告期内公司控股子公司国药前景销售收入同比增长13.54%；公司还积极推进诊断试剂和医疗服务等其他特色业务发展，持续探索和挖掘业务新增长点和新发展动力，为公司未来可持续良性及高质量发展做好准备。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，国药股份实现营业收入454.99亿元，同比下降2.09%；利润总额26.88亿元，同比上升9.94%；净利润21.29亿，同比上升10.38%；归属于母公司净利润19.64亿元，同比上升11.97%；归属于母公司扣非净利润19.11亿元，同比上升12.97%，经营活动现金流量净额达到23.95亿元。截至2022年12月底，公司总资产296.09亿元，归属于上市公司股东的所有者权益142.15亿元，每股净资产18.84元，净资产收益率(加权)14.65%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 内部借款对象：国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资及控股子公司。

　　1、国药控股北京有限公司（以下简称“国控北京”)（公司持股比例为100%）

　　2、国药控股北京华鸿有限公司（以下简称“国控华鸿”)（公司持股比例为60%）

　　3、国药控股北京康辰生物医药有限公司（以下简称“国控康辰”)（公司持股比例为100%）

　　4、国药控股兰州盛原医药有限公司（以下简称“国控盛原”或“兰州盛原”)（公司持股比例为70%）

　　● 内部借款金额：总额度不超过捌亿贰仟万元人民币，其中国控北京总额度不超过贰亿元人民币、国控华鸿总额度不超过叁亿元人民币、国控康辰总额度不超过叁亿元人民币、兰州盛原总额度不超过贰仟万元人民币

　　● 特别风险提示：本次内部借款资金为公司自有资金，能够满足全资子公司国控北京、国控康辰及控股子公司国控华鸿、兰州盛原业务发展对资金的需求，有利于节约财务成本，降低财务费用，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的内部借款事项不会损害公司及股东利益。公司对该四家子公司还款情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低内部借款风险。

　　为满足全资子公司国控北京、国控康辰及控股子公司国控华鸿、兰州盛原业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则。公司拟为全资、控股子公司提供总额不超过捌亿贰仟万元人民币借款。

　　公司拟委托银行业金融机构向全资子公司国药控股北京有限公司发放总额度不超过贰亿元人民币的内部借款。内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

　　公司拟委托银行业金融机构向控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放总额度不超过叁亿元人民币的内部借款。内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

　　公司拟委托银行业金融机构向全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司发放，总额度不超过叁亿元人民币的内部借款。内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

　　公司拟委托银行业金融机构向子公司国药控股兰州盛原医药有限公司发放总额度不超过贰仟万元人民币的内部借款。内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。

　　本次内部借款不会影响公司正常的经营运转和相关投资，此次内部借款有利于全资及控股子公司开展日常经营业务。公司本次向全资子公司国控北京、国控康辰及控股子公司国控华鸿、兰州盛原提供的内部借款资金为公司自有资金。本次内部借款事项不属于关联交易。

　　国药集团药业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2023年3 月22日召开。会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《国药股份关于2023年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。

　　5.批发药品；道路货物运输；销售医疗器械、定型包装食品、保健食品；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、仪器仪表、化学试剂、日用杂品、化妆品、消毒用品、计算机软硬件及辅助设备、汽车；技术服务、技术转让、技术推广、技术培训、技术咨询、技术开发；信息咨询（不含中介）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以市场监督管理局核定为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家及本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5.经营范围：批发西药制剂、中成药、医疗器械（以药品经营许可证和医疗器械经营许可证为准）；批发预包装食品、保健食品；批发日用品、化工产品（不含危险化学品）、化妆品、卫生用品、消毒用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备、办公用品、办公用机械；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；售后服务；技术开发；技术推广；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；会议服务；机械设备租赁。

　　国药控股北京华鸿有限公司为公司控股子公司，公司持有国控华鸿60%的股权，日本三菱商事株式会社持有国控华鸿20%的股权，日本株式会社美迪发路控股持有国控华鸿20%的股权。公司与日本三菱商事株式会社、日本株式会社美迪发路控股不存在关联关系。

　　5.经营范围：批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、中药饮片（药品经营许可证有效期至2024年6月23日）；销售食品；销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ、消毒剂、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、化妆品、卫生用品；技术咨询、技术服务；计算机系统服务。

　　5.经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（不含疫苗）、品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品、第一类、第二类、食品、保健食品、医疗器械、玻璃仪器、化妆品、日用百货、消毒用品、自动化设备、智能化设备软件的批发零售；健康知识咨询、医药信息咨询；市场信息咨询及推广服务；市场调研；医疗设备租赁；信息系统集成；会务会展服务；计算机及网络信息、医药科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；房屋租赁

　　截止2022年12月31日，兰州盛原经审计的资产总额10，728.01万元，负债总额为7,299.59万元，净资产为3,428.42万元；2022年营业收入为13,120.95万元，净利润为470.74万元。

　　国药控股兰州盛原医药有限公司为公司控股子公司，公司持有兰州盛原70%的股权，兰州医药采购供应站有限责任公司持有兰州盛原30%的股权。公司与兰州医药采购供应站有限责任公司不存在关联关系。

　　本次内部借款资金为公司自有资金，能够满足全资子公司国控北京、国控康辰及控股子公司国控华鸿、兰州盛原业务发展对资金的需求，有利于节约财务成本，降低财务费用，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的内部借款事项不会损害公司及股东利益。

　　本次内部借款对象为公司全资、控股子公司，其经营状况稳定，能够在内部借款有效期内对其还款风险进行有效控制，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低内部借款风险。

　　该议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意公司2023年为全资及控股子公司发放内部借款总额度不超过捌亿贰仟万元人民币。借款利率：不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）。借款期限：借款有效期1年。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见：同意公司2023年为全资及控股子公司发放内部借款总额度不超过捌亿贰仟万元人民币。我们认为公司拟为全资子公司国药控股北京有限公司、国药控股北京康辰生物医药有限公司和控股子公司国药控股北京华鸿有限公司、国药控股兰州盛原医药有限公司发放内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）事项，可以满足这四家子公司业务发展对资金的需求，有利于节约财务成本，降低财务费用，有利于子公司开展日常经营业务，本次内部借款不会影响公司正常的经营运转，也不会损害中小股东及广大投资者的利益。该项议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法，一致同意该项议案。

　　六、截至本公告日，公司累计对外内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司对外发放内部借款余额为10.7亿元，为公司向子公司国控北京、国控华鸿、国控康辰、兰州盛原、国控天星（国药控股北京天星普信生物医药有限公司，文中简称：国控天星）发放的内部借款，除上述内部借款外，公司未向其他关联方发放内部借款，也不存在违规发放内部借款和逾期未收回内部借款的情形。

　　证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2023-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 公司所预计的2023年度日常关联交易为日常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

　　公司在2023年第八届董事会第六次会议上审议通过了《国药股份2022年日常交易情况和预计2023年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了独立意见，审计委员会对该议案发表了书面意见。

　　国药集团药业股份有限公司在2022年第七届董事会第三十七次会议和2021年度股东大会上审议通过了《国药股份2021年日常交易情况和预计2022年日常关联交易的议案》，对公司2021年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见2022年3月17日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于2021年日常关联交易情况和预计2022年日常关联交易的公告》【临2022-007】）。

　　经确认，公司2022年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为64.18亿元，未超过预计的87.15亿元；公司2022年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为50.10亿元，未超过预计的67.86亿元。

　　日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。